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8月16日消息,近日,湖北武昌警方破获湖北省首例外国人“洗黑钱”诈骗大案,抓获并刑事拘留包括3名外国人在内的7名诈骗嫌疑人。办案JC介绍,该案作案期长达2个多月,目的性极强,诈骗金额巨大,直到目前受害人仍抱有幻想,值得高度警惕。受骗者的汇款记录显示,5月份以来,她先后21次汇款,总共汇去125.63万元。来源:楚天都市报
“我老婆被外国人的保险柜骗了100多万!”6月25日,武昌居民秦先生向武昌区公安分局首义路派出所报案,但妻子小云没有一起来。据悉,少妇小云亲眼看到,17张黑纸,放入塑料袋里漂洗,顿时成了17张百元面值的崭新美钞。为慎重起见,她拿着其中15张美钞分别走进两家银行,顺利地全部兑换成人民币,彻底打消了顾虑。“洗黑钱”的是两名外国人。他们当着小云的面打开一只旅行箱,里面是一个小保险柜,保险柜里塞满了这样的黑纸。两名外国人说,这些黑纸有3万张,能“洗”出300万美元。然而,这从头到尾就是一个精心布设的骗局。
小云今年30多岁,是全职妈妈,为了孩子学英语注册网络聊天工具遇到“华裔军官”安德森。此人自称是父亲是美国人、母亲是中国人,目前他在也门军队服役。5月初,安德森让小云代收一个包裹,说已发到北京,请她帮忙付关税。小云不太愿意,安德森通过hellotalk发起视频聊天,说包裹里是美元等重要物品,是他所有积蓄。因为当地战乱,他3个战友2死1伤,考虑到财产安全,联系到中国一家专门处理不明资产的公司,等他将来到中国再取,“到时候绝对不会亏待你”。安德森称,为规避国际外汇管制,美元经过特殊处理,表面看就是黑纸,使用专门的药水漂洗马上变成美元。小云同意了,按要求,陆续支付了关税、出关费、运费、保证金等等各种名目的费用。安德森还说,买1升药水需要人民币100万元。此时小云已经没钱,只好向亲友借,还到银行贷款20多万。最后那天,小云去朋友家中借钱不走,朋友的丈夫打电话给秦先生询问,秦先生忍无可忍报了警。经过调查,实施诈骗的3名外国人以及4名持卡取款人均被刑事拘留,此案仍在进一步侦查中。图为“洗钱药水”。
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